हेराफेरी: अडानी परिवार ने अडानी समूह की कंपनियों में चतुराई से शेयर हासिल की -रिपोर्ट

गौतम अडानी और उनके भाई से जुड़े लोगों ने एक ग्लोबल फंड का इस्तेमाल ‘एक विशिष्ट उद्देश्य’ के लिए किया। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लाभ हुआ, सैकड़ों करोड़ की कमाई हुई…

नई दिल्ली: यूनाइटेड किंगडम के अख़बार द गार्जियन ने इसके द्वारा देखे गए ‘ऑफशोर वित्तीय रिकॉर्ड’ का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में बताया है कि ‘अडानी परिवार के सहयोगियों ने अडानी समूह की कंपनियों में चतुराई से स्टॉक हासिल करने में कई साल बिताए होंगे.’

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि गौतम अडानी और उनके भाई से जुड़े दो लोग बरमूडा में एक ग्लोबल ऑपर्च्युनिटीज फंड का इस्तेमाल ‘एक विशिष्ट उद्देश्य’- अडानी समूह के शेयरों में बड़े पद हासिल करने और व्यापार करने, के लिए कर रहे थे. इससे

अख़बार ने निष्कर्ष दिया है कि समूह के संस्थापक गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के सहयोगी- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से नासिर अली शाबान अहली और ताइवान से चांग चुंग-लिंग’ की जोड़ी के निवेश ‘विनोद अडानी के एक कर्मचारी’ संभाल रहे थे. इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे शेयर मूल्य में हेराफेरी रोकने वाले भारतीय कंपनियों के नियमों को दरकिनार करने वाले अगुवा के बतौर काम कर रहे थे.’

फाइनेंशियल टाइम्स में कहा गया है कि यह पहली बार है कि अडानी स्टॉक के संभावित विवादास्पद मालिकों की पहचान की गई है. इससे अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की जनवरी में प्रकाशित रिपोर्ट में अडानी समूह पर ‘कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला’ करने का आरोप लगाया गया था. उस समय, अडानी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया था.

अब सामने आई ख़बरों से संबंधित दस्तावेज़ संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी), जो खोजी पत्रकारों का एक नेटवर्क है, द्वारा दो अख़बारों के साथ साझा किए गए थे, जो ऑफशोर कंपनियों में निवेश के लिए अपनाए गए तरीके को बताते हैं.

ओसीसीआरपी द्वारा प्राप्त किए गए और द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साझा किए गए विशेष दस्तावेज़, जिनके बारे में उनका कहना है कि अडानी समूह के व्यवसाय की सीधी जानकारी और कई देशों के सार्वजनिक रिकॉर्ड वाले लोगों द्वारा पुष्टि की गई थी, दिखाते हैं कि कैसे मॉरीशस के एक द्वीपीय देश के अपारदर्शी निवेश के जरिये अडानी स्टॉक में करोड़ों डॉलर का निवेश किया गया था.

ओसीसीआरपी के अनुसार, उसके पत्रकारों द्वारा प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि अडानी समूह में निवेश कैसे आ रहा था, जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उद्धृत 13 ऑफशोर संस्थाओं में से दो शामिल थे, जो ‘मॉरीशस-आधारित निवेश फंड’ में से थे.

दो फंड- इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड (ईआईएफएफ) और ईएम रिसर्जेंट फंड (ईएमआरएफ), जो ऑफशोर निवेश लगते हैं, जो कई अमीर निवेशकों से जुड़े होते हैं. लेकिन पत्रकारों द्वारा प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि ‘धन का एक बड़ा हिस्सा दो विदेशी निवेशकों- ताइवान के चांग और यूएई के नासिर अली शाबान अहली- द्वारा इन फंडों में लगाया गया था, जिन्होंने 2013 और 2018 के बीच चार अडानी कंपनियों में बड़ी मात्रा में शेयरों  ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया था.’

यह पैसा किसी सीधे रस्ते से नहीं आ रहा था और इसे फॉलो करना मुश्किल भरा था. इसे चार कंपनियों के माध्यम से लाया गया था: चांग के स्वामित्व वाली लिंगो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (बीवीआई); अहली के स्वामित्व वाली गल्फ एरिज ट्रेडिंग एफजेडई (यूएई); मध्य पूर्व महासागर व्यापार (मॉरीशस), जिसका मालिकाना हक अहली का था; और गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (बीवीआई), जिसे ‘सम्भालने वाले शख्स अहली थे) और बरमूडा का ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड. (नीचे ट्वीट में चार्ट देखें).

ओसीसीआरपी ने बताया कि ईआईएफएफ और ईएमआरएफ में चांग और अहली के निवेश के प्रभारी फंड मैनेजरों को ‘अडानी कंपनी से निवेश पर सीधे निर्देश प्राप्त हुए.’ इसमें कहा गया है, ‘ईआईएफएफ और ईएमआरएफ को सलाहकार सेवाएं देने के लिए एक्सेल के लिए एक समझौते पर खुद विनोद अडानी ने 2011 में हस्ताक्षर किए थे.”

ओसीसीआरपी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, इन निवेशों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लाभ हुआ, जहां पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों करोड़ की कमाई हुई क्योंकि ईआईएफएफ और ईएमआरएफ ने बार-बार अडानी स्टॉक को कम कीमत पर खरीदा और इसे ऊंचे दाम पर बेचा.

जून 2016 में अपने निवेश के उच्चतम स्तर पर दोनों फंडों के पास अडानी समूह की चार कंपनियों: अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन, के 8% से लेकर लगभग 14% तक फ्री-फ्लोटिंग शेयर थे.

रिपोर्ट बताती है, ‘चांग और अहली के अडानी परिवार से संबंध पिछले कुछ वर्षों में व्यापक रूप से सामने आए हैं. अडानी समूह द्वारा कथित गलत कामों की दो अलग-अलग सरकारी जांचों में इन लोगों को परिवार से जोड़ा गया था. अंततः दोनों मामले ख़ारिज कर दिए गए.’

फाइनेंशियल टाइम्स में कहा गया है कि भारत के कानूनों और नियामक ढांचे के कारण यह संबंध महत्वपूर्ण है. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘विनोद अडानी के साथ उनका रिश्ता मायने रखता है क्योंकि वह तथाकथित प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं, जो कॉरपोरेट के अंदरूनी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भारतीय कानूनी शब्द है, जिनकी शेयरधारिता शेयर बाजार नियमों के तहत 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. नियम का उल्लंघन करने पर डीलिस्टिंग हो सकती है.’

ओसीसीआरपी का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चांग और अहली के अडानी समूह के निवेश का पैसा अडानी परिवार से आया था. इसके अनुसार इस धन का स्रोत अज्ञात है. लेकिन उनका दावा है कि ओसीसीआरपी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि विनोद अडानी ने अपने निवेश के लिए मॉरीशस के उसी फंड में से एक का इस्तेमाल किया था.

अडानी समूह के एक प्रतिनिधि ने ओसीसीआरपी को बताया कि पत्रकारों द्वारा जांच की गई मॉरीशस फंड का नाम पहले ही ‘हिंडनबर्ग रिपोर्ट’ में आया था. (रिपोर्ट में इन ऑफशोर कंपनियों का नाम बताया गया है, लेकिन यह खुलासा नहीं किया गया है कि अडानी स्टॉक में निवेश करने के लिए उनका इस्तेमाल कौन कर रहा था.)

प्रतिनिधि ने कहा, ‘ये आरोप न केवल निराधार और निराधार हैं, बल्कि हिंडनबर्ग के आरोपों को दोहराते हैं. यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अडानी समूह की सभी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थाएं सार्वजनिक शेयर होल्डिंग्स से संबंधित विनियमन सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन करती हैं.’

द गार्जियन को दिए जवाब में चांग ने कहा कि उन्हें अडानी स्टॉक की किसी भी गुप्त खरीद के बारे में कुछ भी नहीं पता था. उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा या नहीं है, लेकिन यह जरूर पूछा कि पत्रकारों को उनके अन्य निवेशों में दिलचस्पी क्यों नहीं है. उन्होंने बात खत्म करने से पहले जोड़ा, ‘हम सामान्य कारोबार करते हैं.”

विनोद अडानी ने टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. हालांकि, अडानी समूह ने इस बात से इनकार किया है कि समूह को चलाने में उनकी कोई भूमिका है, लेकिन इस मार्च में उन्होंने स्वीकार किया कि वह इसके ‘प्रमोटर समूह’ का हिस्सा थे – जिसका अर्थ है कि कंपनी के मामलों पर उनका नियंत्रण था और उन्हें अडानी ग्रुप के स्टॉक की सभी होल्डिंग्स के बारे में सूचित किया जाना था.

दोनों अख़बारों की ख़बरें सामने बाद अडानी समूह की ओर से एक बयान जारी करते हुए कह गया, ‘ये रिसाइकिल (दोबारा इस्तेमाल किए गए) आरोप हैं. ये समाचार रिपोर्ट्स सोरोस द्वारा फंड किए जा रहे हितों और विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा समर्थित बेकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जिलाने का एक और प्रयास लगती हैं.’

द वायर से साभार